Главный специалист финансового мониторинга юридических лиц
Зарплата не указана● Анализировать операции клиентов ЮЛи ИП
● Проверять деятельность ЮЛ и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам
● Подготавливать мотивированные суждения и принимать решения по квалификации операций
● Участвовать в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
● Выявлять новые типологии/схемы, направленные на ПОД/ФТ, разрабатывать критерии офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
● Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
● Высшее образование
● Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет
● Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР) и налоговое законодательство
● Опыт анализа деятельности клиентов в том числе и сегментов среднего и крупного бизнеса
● Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
● Желательно наличие опыта работы с ВЭД
● Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1
О компании
Мы развиваем универсальный банк с 1992 года и работаем с частными клиентами, предпринимателями и крупным бизнесом. В банковской группе сегодня более 6 000 сотрудников. У нас есть команды в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. 💼
Банкинг, технологии и экспертиза
В МКБ можно развиваться в самых разных направлениях: корпоративном и розничном бизнесе, кредитовании, инвестициях, финансах, рисках, аналитике, клиентском сервисе и операционной деятельности.
Отдельное направление — IT. Мы ищем Python- и Java-разработчиков, C#/.NET-специалистов, DevOps-инженеров, системных и бизнес-аналитиков, специалистов технической поддержки и руководителей IT-проектов. Для части технических позиций доступен удалённый формат. 💻
Возможности для начинающих
Мы приглашаем не только опытных специалистов. В актуальных вакансиях есть позиции без опыта, а для студентов старших курсов работает программа стажировок MKB Universe. Начинающим сотрудникам доступны обучение и поддержка коллег, а для развития профессиональных навыков работает Академия МКБ.
Карьерные консультанты помогают определить дальнейшее направление, а внутренние и внешние образовательные программы позволяют осваивать новые компетенции. 📚
Гибкий формат работы
В зависимости от должности можно работать из дома, в офисе или в гибридном формате. Команды также могут выбирать удобное время начала рабочего дня. Конкретный график зависит от подразделения и задач.
Для сотрудников предусмотрены ДМС со стоматологией и ежегодным чекапом, страхование жизни, дополнительные выплаты по больничному и консультации психолога, юриста и финансового советника. Есть спортивные программы — от футбола и волейбола до йоги, бега и шахмат. 🏃
Сотрудники также получают специальные условия на продукты МКБ: повышенный кешбэк, предложения по вкладам и накопительным счетам, а также скидку по ипотеке.
Мы объединяем банковскую экспертизу, технологии и работу с клиентами, поэтому внутри компании можно выбирать как профессиональное развитие в финансах, так и карьеру в IT, аналитике, управлении или других корпоративных функциях.
*Демонстрационный профиль — компания ещё не зарегистрирована
Похожие вакансии
