Специалист по ПОД/ФТ (онлайн контроль), Ozon банк
Зарплата не указана
Ozon банк — это подразделение Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Главное для нас — удобство пользователей. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Ozon банк активно расширяется, поэтому мы всегда предлагаем много возможностей для быстрого роста и интересные профессиональные вызовы.
вам предстоит:
- Проводить оперативный анализ онлайн-операций клиентов на предмет возможной сомнительности.
- Принимать решения о проведении операций или об отказе в их проведении в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами банка.
- Направлять клиентам запросы при необходимости получения дополнительной информации по операциям, анализировать полученные документы и принимать итоговое решение.
- Готовить мотивированные заключения в случаях отказа в проведении операций.
- Анализировать документы клиентов (договоры, счета, первичные документы и др.), оценивать экономический смысл операций и их соответствие деятельности клиента.
- При наличии времени проводить углублённый анализ деятельности клиентов и инициировать дополнительные проверки.
- Разбирать обращения, связанные с операциями клиентов.
- Участвовать в совершенствовании процессов финансового мониторинга, предлагать идеи по автоматизации и развитию действующих процедур.
- Работать с нормативной базой Банка России и требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
мы ожидаем:
- Имеете опыт работы в сфере ПОД/ФТ или финансового мониторинга в банке.
- Знаете требования Федерального закона № 115-ФЗ и основные нормативные документы Банка России в области ПОД/ФТ.
- Имеете опыт анализа операций клиентов и принятия решений по результатам проверки.
- Умеете анализировать документы клиентов, выявлять риски и формировать аргументированные заключения.
- Внимательны к деталям, умеете принимать взвешенные решения и готовы работать с большим объёмом информации.
будет плюсом:
- Опыт работы с валютным контролем.
- Опыт сопровождения операций ВЭД.
- Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга и разработке контрольных процедур.
О компании
В Ozon каждый день что-то меняется: появляются новые продукты, растут команды, запускаются проекты и открываются новые возможности для сотрудников. Поэтому работа у нас – это не только набор привычных задач, но и возможность постоянно пробовать новое💙
Ozon объединяет специалистов самых разных направлений: от логистики и клиентского сервиса до коммерции, финансов, аналитики и технологий. Здесь можно начать карьеру без большого опыта или присоединиться к команде уже как профессионал.
Можно прийти без опыта
Не для каждой позиции нужен готовый набор навыков. В сортировочных центрах новых сотрудников обучают работе с оборудованием, а в клиентских направлениях помогают разобраться со стандартами и рабочими процессами. Обучение может проходить онлайн или офлайн, в том числе при поддержке наставника.
Нам важно не просто показать, что и как делать, а дать возможность постепенно чувствовать себя увереннее в профессии.
Расти можно не только вверх
В Ozon карьерный путь не обязательно строится по одной прямой. В компании действует внутренняя ротация: сотрудник может развиваться в своём направлении, переходить в другую команду или претендовать на новую должность. Для развития доступны тренинги, дистанционные курсы, конференции и внутренние
образовательные форматы.
Мы ценим инициативу и идеи. Если видишь, как сделать процесс удобнее или решить задачу по-новому, здесь можно об этом говорить и влиять на результат.
Есть не только рабочие задачи
Для сотрудников предусмотрены дополнительные возможности и программы поддержки. На странице работодателя Ozon указаны ДМС и страхование от несчастных случаев, бонусы и скидки от партнёров, доступ к закрытым распродажам Ozon и онлайн-сервису «Понимаю». Набор условий может зависеть от должности и подразделения.
Команда, в которой можно двигаться дальше
Ozon быстро развивается, поэтому вместе с бизнесом меняются и задачи сотрудников. Можно начать со стажировки или стартовой позиции, получить новые навыки, попробовать другое направление и постепенно выстроить свой карьерный маршрут. Компания регулярно рассказывает о жизни команд, стажировках и возможностях развития на своих карьерных площадках.
Если вы ищете вакансии Ozon, хотите получить первый опыт или перейти в новое направление, выбирайте подходящую роль и знакомьтесь с командой. Возможно, именно здесь начнётся следующий этап вашей карьеры❤️
*Демонстрационный профиль — компания ещё не зарегистрирована
