Старший специалист по мониторингу сомнительных операций (ОДЛ)
Зарплата не указанаКоманда комплаенс Т-Крипто отвечает за построение, поддержание и развитие системы комплаенс-контроля криптовалютного сервиса в Республике Беларусь, обеспечивая соблюдение требований законодательства, регулятора и внутренних стандартов группы Т-Банка
Обязанности:
- Выстраивать и развивать комплаенс-функцию для крипто-продуктов с фокусом на AML/CFT и KYC/KYT
- Участие в разработке, актуализации и соблюдении правил внутреннего контроля (ПВК), системы управления рисками (СУР), инструкций и процедур ПОД/ФТ
- Проводить идентификацию клиентов юр и физ. лиц и последующее обновление данных
- Подготовка и своевременное направление обязательной отчётности, взаимодействие с ПВТ и другими уполномоченными органами в пределах компетенции
- Рассмотрение выявленных случаев, принятие решений о признании операций подозрительными и направление соответствующих сообщений в уполномоченные органы
- Участие в автоматизации проверок, совершенствовании инструментов мониторинга и оптимизации операционной нагрузки
- Разрабатывать и внедрять процедуры идентификации и проверки клиентов (KYC/CDD/EDD) с учётом специфики цифровых активов
- Организовывать и совершенствовать мониторинг транзакций (KYT), включая работу с blockchain-аналитикой и выявление подозрительной активности
- Обеспечивать выполнение требований регулятора и взаимодействие с провайдерами и контрагентами по обмену данными
- Разрабатывать и настраивать AML-сценарии, алерты и правила выявления рисков с учётом особенностей крипто-транзакций
- Участвовать в выборе, внедрении и развитии инструментов (screening, monitoring, blockchain analytics, case management)
- Работать на стыке продукта, IT и риска, встраивая комплаенс-контроли в архитектуру крипто-продуктов
Требования:
- Высшее образование (юридическое/экономическое)
- Опыт работы в сфере AML/CFT и KYC — от 3 лет, желательно с фокусом на крипто-продуктах или цифровых активах
- Опыт от 1 года на позиции ОДЛ
- Глубокое знание Белорусского законодательства в области ПОД/ФТ. Знание нормативки от Парка Высоких Технологий (регулятора крипторынка в РБ) и международных стандартов FATF приветствуется
- Глубокое понимание специфики крипто-рисков: структуры транзакций, типологии отмывания, работы с кошельками и блокчейн-инфраструктурой
- Практический опыт настройки или использования инструментов мониторинга (KYT), screening и/или blockchain analytics
- Опыт разработки и внедрения AML-сценариев, алертов и процедур контроля с учётом риск-ориентированного подхода
- Опыт проведения расследований, подготовки специальных формуляров и взаимодействия с регуляторами или провайдерами
- Умение работать с данными и метриками, выстраивать процессы контроля и оценки эффективности
- Будет преимуществом: опыт в финтехе, участие в запуске крипто-продуктов или построении комплаенс-функции с нуля
Условия:
- Очный формат работы (офис находится в Минске, Беларусь) по ТК РБ
- Программа ДМС, включая чек-апы и стоматологию
- Частичная компенсация затрат на спорт по окончании испытательного срока (программа агрегатора allsports или компенсация спорта по чекам - на выбор)
- Профессиональное развитие в университете Т-Апгрейд, внешние обучающие программы
- Компенсация питания и транспорта
- 31 календарный день отпуска в году
- Программа лояльности для сотрудников от партнеров
- Программа заботы от Правокард (психологические, юридические, финансовые консультации)
- Достойную зарплату (с привязкой к USD) и годовой бонус
- Ежегодный пересмотр зарплаты
Минск, проспект Независимости, 32
О компании
🚀💛 Хотите создавать продукты, которыми пользуются миллионы людей? В Т-Банке можно развиваться, пробовать новое и видеть результат своей работы.
О компании
Т-Банк — технологичная компания, которая создает финансовые продукты и сервисы для частных лиц и бизнеса. Мы развиваем банковские и инвестиционные сервисы, мобильную связь, решения для предпринимателей и другие продукты для повседневных задач.
В команде работают разработчики, аналитики, дизайнеры, продуктовые менеджеры, маркетологи, специалисты поддержки, HR, юристы и эксперты других направлений. Поэтому у нас можно найти вакансии для специалистов с разным опытом и профессиональными интересами.
Работа и развитие
Мы ценим самостоятельность, инициативу и готовность искать решения. В работе опираемся на данные, проверяем гипотезы и экспериментируем. Сотрудники могут брать новые задачи, осваивать смежные направления и развиваться внутри компании.
Для начинающих специалистов есть возможности начать карьеру без большого опыта, а для студентов и выпускников — стажировки и образовательные программы. Опытные специалисты могут углублять экспертизу, брать более сложные задачи и развиваться в новых ролях.
Преимущества для сотрудников
Развитие и обучение. Можно осваивать новые навыки и получать практический опыт в реальных проектах.
Гибкий формат работы. В зависимости от вакансии доступны офисный, удаленный и гибридный форматы, а также разные варианты графика.
Забота о сотрудниках. Программа «Орбита» включает ДМС с льготной стоматологией, специальные условия на продукты Т-Банка и предложения партнеров.
Разные направления. Вакансии Т-Банка есть в разработке, аналитике, машинном обучении, дизайне, продуктовой работе, маркетинге, поддержке клиентов и других сферах.
Вакансии Т-Банка
Мы постоянно развиваем продукты и ищем специалистов, готовых решать интересные задачи и влиять на результат. Вакансии Т-Банка подходят как начинающим специалистам, так и профессионалам с опытом.
Если вы ищете работу в Т-Банке, изучите актуальные вакансии и выберите направление, которое соответствует вашим навыкам и профессиональным интересам. 💛
*Демонстрационный профиль — компания ещё не зарегистрирована
Похожие вакансии
