Эксперт по направлению финансовых расследований
Зарплата не указана-
Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов)
-
Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам
-
Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований
-
Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы
-
Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы
-
Работа с программами по схематичной визуализации движения денежных средств, активов с отражением аффилированности/связей
-
Подготовка официальных документов, отчетов, справок для доклада руководству
- Высшее образование
-
Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет
-
Опыт работы в финансовом мониторинге или валютном контроле, как преимущество
-
Опыт проведения финансовых расследований(проверка контрагентов, ЮЛ и ФЛ, в том числе нерезидентов, аналитические способности, установление имущества должников по открытым и закрытым источникам)
-
Навыки в обработке и анализе банковских выписок, знание плана счетов банковского и бухгалтерского учетов
-
Знания/опыт в области применения №115-ФЗ
-
Опыт работы в Excel (фильтры, макросы, сводные таблицы, формулы)
- Умение составлять официальные документы
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с1
О компании
Мы развиваем универсальный банк с 1992 года и работаем с частными клиентами, предпринимателями и крупным бизнесом. В банковской группе сегодня более 6 000 сотрудников. У нас есть команды в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. 💼
Банкинг, технологии и экспертиза
В МКБ можно развиваться в самых разных направлениях: корпоративном и розничном бизнесе, кредитовании, инвестициях, финансах, рисках, аналитике, клиентском сервисе и операционной деятельности.
Отдельное направление — IT. Мы ищем Python- и Java-разработчиков, C#/.NET-специалистов, DevOps-инженеров, системных и бизнес-аналитиков, специалистов технической поддержки и руководителей IT-проектов. Для части технических позиций доступен удалённый формат. 💻
Возможности для начинающих
Мы приглашаем не только опытных специалистов. В актуальных вакансиях есть позиции без опыта, а для студентов старших курсов работает программа стажировок MKB Universe. Начинающим сотрудникам доступны обучение и поддержка коллег, а для развития профессиональных навыков работает Академия МКБ.
Карьерные консультанты помогают определить дальнейшее направление, а внутренние и внешние образовательные программы позволяют осваивать новые компетенции. 📚
Гибкий формат работы
В зависимости от должности можно работать из дома, в офисе или в гибридном формате. Команды также могут выбирать удобное время начала рабочего дня. Конкретный график зависит от подразделения и задач.
Для сотрудников предусмотрены ДМС со стоматологией и ежегодным чекапом, страхование жизни, дополнительные выплаты по больничному и консультации психолога, юриста и финансового советника. Есть спортивные программы — от футбола и волейбола до йоги, бега и шахмат. 🏃
Сотрудники также получают специальные условия на продукты МКБ: повышенный кешбэк, предложения по вкладам и накопительным счетам, а также скидку по ипотеке.
Мы объединяем банковскую экспертизу, технологии и работу с клиентами, поэтому внутри компании можно выбирать как профессиональное развитие в финансах, так и карьеру в IT, аналитике, управлении или других корпоративных функциях.
*Демонстрационный профиль — компания ещё не зарегистрирована
Похожие вакансии
